Уважаемый акционер АО «Электроизолит»!

Сообщаем Вам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Электроизолит» (далее – Собрание):

Дата проведения Собрания – 04 сентября 2023 года.

Место проведения Собрания – Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Хотьково, ул. Заводская, д.1, здание заводоуправление, 2-ой этаж.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 13 часов 00 минут.

Время начала проведения Собрания – 14 часов 00 минут.

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 10 августа 2023 года.

Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) АО «Электроизолит» не вправе принимать участие в голосовании.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи АО «Электроизолит».

Повестка дня:

1. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 001410098.062023КЛ от «03» августа 2023 года.

2. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора ипотеки № 001410098.062023КЛ/ДИ-01 от «03» августа 2023 года.

3. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора залога оборудования № 001410098.062023КЛ/ДЗ-01 от «03» августа 2023 года.

4. О предоставлении согласия на заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 5 к Кредитному договору № 001410013.122021КЛ  от «24» января 2022 года.

5. О предоставлении согласия на заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 5 к Кредитному договору № 001410014.122021КЛ от «24» января 2022 года.

6. О предоставлении согласия на заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 5 к Кредитному договору № 001410047.022021ОВ (об овердрафтном кредитовании) от «15» февраля 2021 года.

7. О предоставлении согласия на заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 5 к Договору ипотеки (последующего залога недвижимости) № 001410013.122021КЛ/ДИ-01 от «24» января 2022 года.

8. О предоставлении согласия на заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 001410013.122021КЛ/ДЗ-01 о последующем залоге движимого имущества от «24» января 2022 года.

9. О предоставлении согласия на заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 001410014.122021КЛ/ДЗ-01 о последующем залоге движимого имущества от «24» января 2022 года.

10. Об утверждении новой редакции Устава Акционерного общества «Электроизолит».

Правом голоса на общем собрании акционеров АО «Электроизолит» обладают акционеры - владельцы голосующих акций АО «Электроизолит».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 21 дня до даты проведения собрания ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по адресам: Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Хотьково, ул. Заводская, 1. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения.

По всем вопросам, связанным с проведением Собрания, просьба обращаться по телефону +7 (495) 241-01-55 (доб. 173).

Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Электроизолит» - опубликование информации в муниципальной общественно-политической газете «Вперед» Сергиево-Посадского района и размещения на официальном сайте Общества electroizolit.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Уставом общества.

                                                              Совет директоров АО «Электроизолит».