Новости компании: Уважаемые акционеры АО «Электроизолит»!

Уважаемые акционеры АО «Электроизолит»!

Предлагаем Вашему вниманию Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Электроизолит», состоявшемся 17 апреля 2023 года.

Повестка дня Собрания:

Об утверждении годового отчета АО «Электроизолит» за 2022 год;
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроизолит» за 2022 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках;
О распределении прибыли и убытков по результатам финансового 2022 года, в том числе выплате дивидендов;
Об утверждении аудитора АО «Электроизолит»;
Об избрании членов Совета директоров АО «Электроизолит»;
Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электроизолит»;
О создании Резервного фонда АО «Электроизолит».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросам повестки дня №1-4

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	237 159
Кворум по данному вопросу имелся (%)	79,0530

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросам №1-4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	237 159	100,00
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали		0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решения по данным вопросам приняты.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об избрании членов Совета директоров АО «Электроизолит»».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 500 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 500 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 185 795
Кворум по данному вопросу имелся (%)	79,0530

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1	Контанистова Анна Евгеньевна	237 159
2	Биржин Александр Павлович	237 159
3	Крушевский Георгий Александрович	237 159
4	Огоньков Вячеслав Григорьевич	237 159
5	Монтоббио Илья Сергеевич	237 159
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»		0
ИТОГО:		1 185 795

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электроизолит»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	62 841
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	0
Кворум по данному вопросу имелся (%)	0.0000

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «О создании Резервного фонда АО «Электроизолит»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	237 159
Кворум по данному вопросу имелся (%)	79,0530

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	0	0.0000
ПРОТИВ	237 159	100,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали		0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет АО «Электроизолит» за 2022 год;
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Электроизолит» за 2022 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках;
Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2022 года. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям АО «Электроизолит» в денежной форме в размере 123 руб. 00 коп. (сто двадцать три рубля 00 копеек) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 02 мая 2023 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 17 мая 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 07 июня 2023 года.
Утвердить внешним аудитором АО «Электроизолит»-ООО «Логос-Аудит»;
Избрать Совет директоров АО «Электроизолит» в следующем персональном составе: Контанистова А.Е., Биржин А.П., Крушевский Г.А., Огоньков В.Г., Монтоббио И.С.;
Ревизионная комиссия АО «Электроизолит» не избрана. Результаты голосования по данному вопросу не подсчитывались ввиду отсутствия кворума;
Резервный фонд АО «Электроизолит» не создать.

Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», ИНН 7726030449. Место нахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 107996, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корп. 13. Уполномоченное лицо Регистратора: Яковлев Дмитрий Юрьевич по доверенности № 693 от 29.12.2021 г.

Дата составления отчета 17 апреля 2023 года.

Совет директоров АО «Электроизолит»

Возврат к списку