Уважаемый акционер АО «Электроизолит»!

Уважаемый акционер АО «Электроизолит»!


Сообщаем Вам о проведении Годового Общего собрания акционеров АО «Электроизолит» (далее – Собрание):

Дата проведения Собрания – 22 апреля 2022 года.

Место проведения Собрания – Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Хотьково, ул. Заводская, д.1, здание заводоуправление, 2-ой этаж.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 13 часов 00 минут.

Время начала проведения Собрания – 14 часов 00 минут.

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 28 марта 2022 года.

Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) АО «Электроизолит» не вправе принимать участие в голосовании.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи АО «Электроизолит».

Повестка дня:

  1. Об утверждении годового отчета АО «Электроизолит» за 2021 год;

  2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроизолит» за 2021 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках;

  3. О распределении прибыли и убытков по результатам финансового 2021 года, в том числе выплате дивидендов;

  4. Об утверждении аудитора АО «Электроизолит»;

  5. Об избрании членов Совета директоров АО «Электроизолит»;

  6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электроизолит»;

  7. О создании Резервного фонда АО «Электроизолит»;

  8. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Кредитного договора № 001410013.122021КЛ от «24» января 2022 года.

  9. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Кредитного договора №  001410014.122021КЛ от «24» января 2022 года.

  10. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от «24» января 2022 года к Кредитному договору № 0014100249.062021КЛ от «22» июня 2021 года.

  11. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от «24» января 2022 года к Кредитному договору № 0014100504.102019КЛ от «31» октября 2019 года.

  12. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора ипотеки (последующего залога недвижимости) № 001410013.122021КЛ/ДИ-01 от «24» января 2022 года.

  13. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от «23» марта 2022 года к Кредитному договору № 001410013.122021КЛ от «24» января 2022 года.

  14. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от «23» марта 2022 года к Кредитному договору № 001410014.122021КЛ от «24» января 2022 года.

  15. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от «23» марта 2022 года к Кредитному договору № 001410047.022021ОВ (об овердрафтном кредитовании) от «15» февраля 2021 года.

  16. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 2 от «23» марта 2022 года к Кредитному договору № 0014100504.102019КЛ от «31» октября 2019 года.

  17. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора № 001410013.122021КЛ/ДЗ-01 о последующем залоге движимого имущества от «24» января 2022 года.

  18. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора № 001410014.122021КЛ/ДЗ-01 о последующем залоге движимого имущества от «24» января 2022 года.

  19. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от 24» января 2022 года к Договору ипотеки (последующего залога недвижимости) № 0014100504.102019КЛ/ДИ-01 от «11» ноября 2019 года.

  20. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от 24» января 2022 года к Договору ипотеки (последующего залога недвижимости) № 0014100249.062021КЛ/ДИ-01 от «22» июня 2021 года.

  21. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 2 от «23» марта 2022 года к Договору ипотеки (последующего залога недвижимости) № 0014100504.102019КЛ/ДИ-01 от «11» ноября 2019 года.


Правом голоса на общем собрании акционеров АО «Электроизолит» обладают акционеры - владельцы голосующих акций АО «Электроизолит».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 21 дня до даты проведения собрания ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по адресам: Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Хотьково, ул. Заводская, 1. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

По всем вопросам, связанным с проведением Собрания, просьба обращаться по телефону +7 (495) 241-01-55 (доб. 173).

Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Электроизолит» - опубликование информации в муниципальной общественно-политической газете «Вперед» Сергиево-Посадского района и размещения на официальном сайте Общества electroizolit.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Уставом общества.

Совет директоров АО «Электроизолит».



Возврат к списку

Благодарим вас за заявку!
С вами свяжется наш менеджер
для уточнения информации.