Уважаемые акционеры АО «Электроизолит»!

Уважаемые акционеры АО «Электроизолит»!

Предлагаем Вашему вниманию Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Электроизолит», состоявшемся  27 апреля 2023 года.

Повестка дня Собрания:

  1. Об утверждении годового отчета АО «Электроизолит» за 2023 год;

  2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроизолит» за 2023 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках;

  3. О распределении прибыли и убытков по результатам финансового 2023 года, в том числе выплате дивидендов;

  4. Об утверждении аудитора АО «Электроизолит»;

  5. Об избрании членов Совета директоров АО «Электроизолит»;

  6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электроизолит»;

  7. О создании Резервного фонда АО «Электроизолит».

  8. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Электроизолит», связанных с указанием количества объявленных акций и об утверждении изменений в Устава АО «Электроизолит»;

  9. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций (в пределах объявленных акций) в количестве 60 000 (шестьдесят тысяч) штук, размещаемых по закрытой подписке.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросам повестки дня №1-4, 7-9

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

282 611

Кворум по данному вопросу имелся (%)

94.2037

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросам №1-4, 8-9 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от принявших участие в собрании

ЗА

282 611

100,00

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

Не голосовали

0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решения по данным вопросам приняты.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об избрании членов Совета директоров АО «Электроизолит»».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

1 500 000

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

1 500 000

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

1 413 055

Кворум по данному вопросу имелся (%)

94.2037

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

1

Контанистова Анна Евгеньевна

282 611

2

Биржин Александр Павлович

282 611

3

Крушевский Георгий Александрович

282 611

4

Калюта Алексей Владимирович

282 611

5

Монтоббио Илья Сергеевич

282 611

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные»

0

«По иным основаниям»

0

ИТОГО:

1 413 055

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электроизолит»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

17 389

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

0

Кворум по данному вопросу имелся (%)

0.0000

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «О создании Резервного фонда АО «Электроизолит»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

282 611

Кворум по данному вопросу имелся (%)

94.2037

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от принявших участие в собрании

ЗА

0

0.0000

ПРОТИВ

282 611

100,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

Не голосовали

0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

  1. Утвердить годовой отчет АО «Электроизолит» за 2023 год;

  2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Электроизолит» за 2023 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках;

  3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2023 года. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям АО «Электроизолит» в денежной форме в размере 210 (двести десять) руб. 00 коп. 00 копеек) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 16 мая 2024 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 30 мая 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 21 июня 2024 года.

  4. Утвердить внешним аудитором АО «Электроизолит»-ООО «Логос-Аудит»;

  5. Избрать Совет директоров АО «Электроизолит» в следующем персональном составе: Контанистова А.Е., Биржин А.П., Крушевский Г.А., Калюта А.В., Монтоббио И.С.;

  6. Ревизионная комиссия АО «Электроизолит» не избрана.  Результаты голосования по данному вопросу не подсчитывались ввиду отсутствия кворума;

  7. Резервный фонд АО «Электроизолит» не создать.

  8. Внести изменения и дополнения в устав АО «Электроизолит», связанные с указанием количества объявленных акций. Утвердить изменения в Устав АО «Электроизолит». Пункт 5.3. Устава изложить в следующей редакции:

«5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;

- путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров Общества. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций. Общество вправе дополнительно размещать объявленные акции – обыкновенные, номинальная стоимость каждой 10 (десять) рублей, количество объявленных акций 60 000 (шестьдесят тысяч) штук.

Общество имеет право устанавливать и увеличить количество объявленных акций по решению Общего собрания акционеров».

  1. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций (в пределах объявленных акций) в количестве 60 000 (шестьдесят тысяч) штук, размещаемых по закрытой подписке на следующих условиях:

- категория (тип), размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные;

- количество размещаемых дополнительных акций: 60 000 (шестьдесят тысяч) штук;

- номинальная стоимость каждой дополнительной акции: 10 (десять) рублей;

- способ размещения дополнительный акций: закрытая подписка, с использованием инвестиционной платформы (далее – Инвестиционная платформа), оператором которой является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, адрес места нахождения: г. Москва) (далее – Оператор инвестиционной платформы АО «НРК – Р.О.С.Т.»);

- форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем зачисления денежных средств на номинальный счет, открытый Оператору инвестиционной платформы АО «НРК – Р.О.С.Т.»;

- Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг – участников закрытой подписки: Биржин Александр Павлович (ИНН 504203734872), имеет право приобрести до 60 000 (шестидесяти) штук обыкновенных акций.

Цена размещения одной дополнительной акции определена решением Совета директоров Акционерного общества «Электроизолит» (протокол заседания Совета директоров № 3/2024 от 15 марта 2024г.) и составляет 10 (десять) рублей за каждую дополнительную акцию, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций (в случае возникновения преимущественного права).

Условия и порядок размещения дополнительных акций, срок размещения дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций с участниками закрытой подписки, а также порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций будут определены в Документе, содержащим условия размещения ценных бумаг.

Уставный капитал Общества будет увеличен на фактическую сумму оплаченных и размещенных дополнительных акций на основании Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Ценные бумаги размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», ИНН 7726030449. Место нахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 107996, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корп. 13. Уполномоченное лицо Регистратора: Платонова Виктория Владимировна по доверенности № 100 от 16.04.2024 г.

Дата составления отчета 27 апреля 2024 года.

Совет директоров АО «Электроизолит»

 

Возврат к списку

Благодарим вас за заявку!
С вами свяжется наш менеджер
для уточнения информации.