Уважаемые акционеры АО «Электроизолит»!

Предлагаем Вашему вниманию Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Электроизолит», состоявшемся  08 июля 2024 года.

Повестка дня Собрания:

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросам повестки дня №1-2

При голосовании по вопросам №1-2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

На основании итогов голосования решения по данным вопросам приняты.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Отменить решение годового собрания акционеров АО «Электроизолит», протокол № 55 от 27 апреля 2024 года, в части увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций (в пределах объявленных акций) в количестве 60 000 (шестьдесят тысяч) штук, размещаемых по закрытой подписке.

2. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций (в пределах объявленных акций) в количестве 60 000 (шестьдесят тысяч) штук, размещаемых по закрытой подписке на следующих условиях:

- категория (тип), размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные;

- количество размещаемых дополнительных акций: 60 000 (шестьдесят тысяч) штук;

- номинальная стоимость каждой дополнительной акции: 10 (десять) рублей;

- способ размещения дополнительный акций: закрытая подписка, с использованием инвестиционной платформы (далее – Инвестиционная платформа), оператором которой является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, адрес места нахождения: г. Москва) (далее – Оператор инвестиционной платформы АО «НРК – Р.О.С.Т.»);

- форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем зачисления денежных средств на номинальный счет, открытый Оператору инвестиционной платформы АО «НРК – Р.О.С.Т.»;

- Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг – участников закрытой подписки: Биржин Александр Павлович (ИНН 504203734872), имеет право приобрести до 60 000 (шестидесяти) штук обыкновенных акций.

Цена размещения одной дополнительной акции определена решением Совета директоров Акционерного общества «Электроизолит» (протокол заседания Совета директоров № 5/2024 от 5 июля 2024г.) и составляет 10 (десять) рублей за каждую дополнительную акцию, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций (в случае возникновения преимущественного права).

Условия и порядок размещения дополнительных акций, срок размещения дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций с участниками закрытой подписки, а также порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций будут определены в Документе, содержащим условия размещения ценных бумаг.

Уставный капитал Общества будет увеличен на фактическую сумму оплаченных и размещенных дополнительных акций на основании Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Ценные бумаги размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», ИНН 7726030449. Место нахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 107996, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корп. 13. Уполномоченное лицо Регистратора: Платонова Виктория Владимировна по доверенности № 100 от 16.04.2024 г.

Дата составления отчета 08 июля 2024 года.

Совет директоров АО «Электроизолит»