Уважаемые акционеры АО «Электроизолит»!
Предлагаем Вашему вниманию Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Электроизолит», состоявшемся 22 апреля 2022 года.
Повестка дня Собрания:
|
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Об утверждении годового отчета АО «Электроизолит» за 2021 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 300 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 300 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 237 159 |
Кворум по данному вопросу имелся (%) | 79,0530 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 237 159 | 100,00 |
ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
Не голосовали | 0 | |
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроизолит» за 2021 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 300 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 300 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 237 159 |
Кворум по данному вопросу имелся (%) | 79,0530 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 237 159 | 100,00 |
ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
Не голосовали | 0 | |
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О распределении прибыли и убытков по результатам финансового 2021 года, в том числе выплате дивидендов по результатам финансового года 2021 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 300 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 300 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 237 159 |
Кворум по данному вопросу имелся (%) | 79,0530 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 237 159 | 100,00 |
ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
Не голосовали | 0 | |
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Об утверждении аудитора АО «Электроизолит»».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 300 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 300 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 237 159 |
Кворум по данному вопросу имелся (%) | 79,0530 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 237 159 | 100,00 |
ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
Не голосовали | 0 | |
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об избрании членов Совета директоров АО «Электроизолит»».
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 1 500 000 |
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 500 000 |
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 1 185 795 |
Кворум по данному вопросу имелся (%) | 79,0530 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый вариант голосования |
«ЗА», распределение голосов по кандидатам | ||
1 | Контанистова Анна Евгеньевна | 237 159 |
2 | Биржин Александр Павлович | 237 159 |
3 | Спичак Жанна Михайловна | 237 159 |
4 | Огоньков Вячеслав Григорьевич | 237 159 |
5 | Монтоббио Илья Сергеевич | 237 159 |
«ПРОТИВ» | 0 | |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
«Недействительные» | 0 | |
«По иным основаниям» | 0 | |
ИТОГО: | 1 185 795 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электроизолит»».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 300 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 62 841 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 0 |
Кворум по данному вопросу имелся (%) | 0.0000 |
Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «О создании Резервного фонда АО «Электроизолит»».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 300 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 300 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 237 159 |
Кворум по данному вопросу имелся (%) | 79,0530 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 0 | 0.0000 |
ПРОТИВ | 237 159 | 100,00 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
Не голосовали | 0 | |
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Кредитного договора № 001410013.122021КЛ от «24» января 2022 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 300 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 300 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 237 159 |
Кворум по данному вопросу имелся (%) | 79,0530 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 237 159 | 100,00 |
ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
Не голосовали | 0 | |
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Кредитного договора № 001410014.122021КЛ от «24» января 2022 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 300 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 300 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 237 159 |
Кворум по данному вопросу имелся (%) | 79,0530 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 237 159 | 100,00 |
ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
Не голосовали | 0 | |
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 10 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от «24» января 2022 года к Кредитному договору № 0014100249.062021КЛ от «22» июня 2021 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 300 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 300 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 237 159 |
Кворум по данному вопросу имелся (%) | 79,0530 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 237 159 | 100,00 |
ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
Не голосовали | 0 | |
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 11 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от «24» января 2022 года к Кредитному договору № 0014100504.102019КЛ от «31» октября 2019 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 300 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 300 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 237 159 |
Кворум по данному вопросу имелся (%) | 79,0530 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
При голосовании по вопросу № 11 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 237 159 | 100,00 |
ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
Не голосовали | 0 | |
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 12 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора ипотеки (последующего залога недвижимости) № 001410013.122021КЛ/ДИ-01 от «24» января 2022 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 300 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 300 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 237 159 |
Кворум по данному вопросу имелся (%) | 79,0530 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
При голосовании по вопросу № 12 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 237 159 | 100,00 |
ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
Не голосовали | 0 | |
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 13 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от «23» марта 2022 года к Кредитному договору № 001410013.122021КЛ от «24» января 2022 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 300 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 300 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 237 159 |
Кворум по данному вопросу имелся (%) | 79,0530 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
При голосовании по вопросу № 13 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 237 159 | 100,00 |
ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
Не голосовали | 0 | |
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 14 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от «23» марта 2022 года к Кредитному договору № 001410014.122021КЛ от «24» января 2022 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 300 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 300 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 237 159 |
Кворум по данному вопросу имелся (%) | 79,0530 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
При голосовании по вопросу № 14 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 237 159 | 100,00 |
ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
Не голосовали | 0 | |
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 15 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от «23» марта 2022 года к Кредитному договору № 001410047.022021ОВ (об овердрафтном кредитовании) от «15» февраля 2021 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 300 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 300 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 237 159 |
Кворум по данному вопросу имелся (%) | 79,0530 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
При голосовании по вопросу № 15 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 237 159 | 100,00 |
ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
Не голосовали | 0 | |
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 16 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 2 от «23» марта 2022 года к Кредитному договору № 0014100504.102019КЛ от «31» октября 2019 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 300 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 300 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 237 159 |
Кворум по данному вопросу имелся (%) | 79,0530 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
При голосовании по вопросу № 16 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 237 159 | 100,00 |
ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
Не голосовали | 0 | |
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 17 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора № 001410013.122021КЛ/ДЗ-01 о последующем залоге движимого имущества от «24» января 2022 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 300 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 300 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 237 159 |
Кворум по данному вопросу имелся (%) | 79,0530 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
При голосовании по вопросу № 17 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 237 159 | 100,00 |
ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
Не голосовали | 0 | |
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 18 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора № 001410014.122021КЛ/ДЗ-01 о последующем залоге движимого имущества от «24» января 2022 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 300 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 300 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 237 159 |
Кворум по данному вопросу имелся (%) | 79,0530 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
При голосовании по вопросу № 18 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 237 159 | 100,00 |
ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
Не голосовали | 0 | |
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 19 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от 24» января 2022 года к Договору ипотеки (последующего залога недвижимости) № 0014100504.102019КЛ/ДИ-01 от «11» ноября 2019 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 300 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 300 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 237 159 |
Кворум по данному вопросу имелся (%) | 79,0530 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
При голосовании по вопросу № 19 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 237 159 | 100,00 |
ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
Не голосовали | 0 | |
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 20 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от 24» января 2022 года к Договору ипотеки (последующего залога недвижимости) № 0014100249.062021КЛ/ДИ-01 от «22» июня 2021 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 300 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 300 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 237 159 |
Кворум по данному вопросу имелся (%) | 79,0530 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
При голосовании по вопросу № 20 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 237 159 | 100,00 |
ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
Не голосовали | 0 | |
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 21 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 2 от «23» марта 2022 года к Договору ипотеки (последующего залога недвижимости) № 0014100504.102019КЛ/ДИ-01 от «11» ноября 2019 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 300 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 300 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 237 159 |
Кворум по данному вопросу имелся (%) | 79,0530 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
При голосовании по вопросу № 21 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 237 159 | 100,00 |
ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
Не голосовали | 0 | |
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить годовой отчет АО «Электроизолит» за 2021 год;
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Электроизолит» за 2021 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках;
Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2021 года. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям АО «Электроизолит» по результатам финансового года за 2021 год-не выплачивать.
Утвердить внешним аудитором АО «Электроизолит»-ООО «Логос-Аудит»;
Избрать Совет директоров АО «Электроизолит» в следующем персональном составе: Контанистова А.Е., Биржин А.П., Спичак Ж.М.., Огоньков В.Г., Монтоббио И.С.;
Ревизионная комиссия АО «Электроизолит» не избрана. Результаты голосования по данному вопросу не подсчитывались ввиду отсутствия кворума;
Резервный фонд АО «Электроизолит» не создать;
Одобрить заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Кредитного договора № 001410013.122021КЛ от «24» января 2022 года.
Одобрить заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Кредитного договора № 001410014.122021КЛ от «24» января 2022 года.
Одобрить заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от «24» января 2022 года к Кредитному договору № 0014100249.062021КЛ от «22» июня 2021 года.
Одобрить заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от «24» января 2022 года к Кредитному договору № 0014100504.102019КЛ от «31» октября 2019 года.
Одобрить заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора ипотеки (последующего залога недвижимости) № 001410013.122021КЛ/ДИ-01 от «24» января 2022 года.
Одобрить заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от «23» марта 2022 года к Кредитному договору № 001410013.122021КЛ от «24» января 2022 года.
Одобрить заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от «23» марта 2022 года к Кредитному договору № 001410014.122021КЛ от «24» января 2022 года.
Одобрить заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от «23» марта 2022 года к Кредитному договору № 001410047.022021ОВ (об овердрафтном кредитовании) от «15» февраля 2021 года.
Одобрить заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 2 от «23» марта 2022 года к Кредитному договору № 0014100504.102019КЛ от «31» октября 2019 года.
Одобрить заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора № 001410013.122021КЛ/ДЗ-01 о последующем залоге движимого имущества от «24» января 2022 года.
Одобрить заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора № 001410014.122021КЛ/ДЗ-01 о последующем залоге движимого имущества от «24» января 2022 года.
Одобрить заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от 24» января 2022 года к Договору ипотеки (последующего залога недвижимости) № 0014100504.102019КЛ/ДИ-01 от «11» ноября 2019 года.
Одобрить заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от 24» января 2022 года к Договору ипотеки (последующего залога недвижимости) № 0014100249.062021КЛ/ДИ-01 от «22» июня 2021 года.
Одобрить заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 2 от «23» марта 2022 года к Договору ипотеки (последующего залога недвижимости) № 0014100504.102019КЛ/ДИ-01 от «11» ноября 2019 года.
Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», ИНН 7726030449. Место нахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 107996, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корп. 13. Уполномоченное лицо Регистратора: Яковлев Дмитрий Юрьевич по доверенности № 693 от 29.12.2021 г.
Дата составления отчета 22 апреля 2022 года.
Совет директоров АО «Электроизолит»