Уважаемые акционеры АО «Электроизолит»!

Уважаемые акционеры АО «Электроизолит»!

Предлагаем Вашему вниманию Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Электроизолит», состоявшемся 22 апреля 2022 года.

Повестка дня Собрания:



  1. Об утверждении годового отчета АО «Электроизолит» за 2021 год;

  2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроизолит» за 2021 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках;

  3. О распределении прибыли и убытков по результатам финансового 2021 года, в том числе выплате дивидендов;

  4. Об утверждении аудитора АО «Электроизолит»;

  5. Об избрании членов Совета директоров АО «Электроизолит»;

  6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электроизолит»;

  7. О создании Резервного фонда АО «Электроизолит»;

  8. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Кредитного договора № 001410013.122021КЛ от «24» января 2022 года.

  9. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Кредитного договора №  001410014.122021КЛ от «24» января 2022 года.

  10. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от «24» января 2022 года к Кредитному договору № 0014100249.062021КЛ от «22» июня 2021 года.

  11. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от «24» января 2022 года к Кредитному договору № 0014100504.102019КЛ от «31» октября 2019 года.

  12. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора ипотеки (последующего залога недвижимости) № 001410013.122021КЛ/ДИ-01 от «24» января 2022 года.

  13. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от «23» марта 2022 года к Кредитному договору № 001410013.122021КЛ от «24» января 2022 года.

  14. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от «23» марта 2022 года к Кредитному договору № 001410014.122021КЛ от «24» января 2022 года.

  15. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от «23» марта 2022 года к Кредитному договору № 001410047.022021ОВ (об овердрафтном кредитовании) от «15» февраля 2021 года.

  16. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 2 от «23» марта 2022 года к Кредитному договору № 0014100504.102019КЛ от «31» октября 2019 года.

  17. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора № 001410013.122021КЛ/ДЗ-01 о последующем залоге движимого имущества от «24» января 2022 года.

  18. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора № 001410014.122021КЛ/ДЗ-01 о последующем залоге движимого имущества от «24» января 2022 года.

  19. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от 24» января 2022 года к Договору ипотеки (последующего залога недвижимости) № 0014100504.102019КЛ/ДИ-01 от «11» ноября 2019 года.

  20. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от 24» января 2022 года к Договору ипотеки (последующего залога недвижимости) № 0014100249.062021КЛ/ДИ-01 от «22» июня 2021 года.

  21. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 2 от «23» марта 2022 года к Договору ипотеки (последующего залога недвижимости) № 0014100504.102019КЛ/ДИ-01 от «11» ноября 2019 года.


Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Об утверждении годового отчета АО «Электроизолит» за 2021 год»


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

237 159

Кворум по данному вопросу имелся (%)

79,0530


Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.


При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:


Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

237 159

100,00

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000


Не голосовали

0


Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.


Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроизолит» за 2021 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

237 159

Кворум по данному вопросу имелся (%)

79,0530


Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.


При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:


Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

237 159

100,00

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000


Не голосовали

0


Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.


Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О распределении прибыли и убытков по результатам финансового 2021 года, в том числе выплате дивидендов по результатам финансового года 2021 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

237 159

Кворум по данному вопросу имелся (%)

79,0530


Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.


При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:


Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

237 159

100,00

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000


Не голосовали

0


Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.


Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Об утверждении аудитора АО «Электроизолит»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

237 159

Кворум по данному вопросу имелся (%)

79,0530


Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.


При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:


Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

237 159

100,00

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000


Не голосовали

0


Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.


Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об избрании членов Совета директоров АО «Электроизолит»».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

1 500 000

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

1 500 000

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

1 185 795

Кворум по данному вопросу имелся (%)

79,0530


Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.


При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:


№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

1

Контанистова Анна Евгеньевна

237 159

2

Биржин Александр Павлович

237 159

3

Спичак Жанна Михайловна

237 159

4

Огоньков Вячеслав Григорьевич

237 159

5

Монтоббио Илья Сергеевич

237 159

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные»

0

«По иным основаниям»

0

ИТОГО:

1 185 795

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.


Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электроизолит»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

62 841

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

0

Кворум по данному вопросу имелся (%)

0.0000



Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «О создании Резервного фонда АО «Электроизолит»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

237 159

Кворум по данному вопросу имелся (%)

79,0530


Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.


При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:


Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

0

0.0000

ПРОТИВ

237 159

100,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000


Не голосовали

0


Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято.


Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Кредитного договора № 001410013.122021КЛ от «24» января 2022 года».


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

237 159

Кворум по данному вопросу имелся (%)

79,0530



Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.


При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:


Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

237 159

100,00

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000


Не голосовали

0


Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.


Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Кредитного договора №  001410014.122021КЛ от «24» января 2022 года».


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

237 159

Кворум по данному вопросу имелся (%)

79,0530



Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.


При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:


Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

237 159

100,00

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000


Не голосовали

0


Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.



Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 10 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от «24» января 2022 года к Кредитному договору № 0014100249.062021КЛ от «22» июня 2021 года».


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

237 159

Кворум по данному вопросу имелся (%)

79,0530



Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.


При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:


Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

237 159

100,00

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000


Не голосовали

0


Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 11 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от «24» января 2022 года к Кредитному договору № 0014100504.102019КЛ от «31» октября 2019 года».


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

237 159

Кворум по данному вопросу имелся (%)

79,0530



Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.


При голосовании по вопросу № 11 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:


Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

237 159

100,00

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000


Не голосовали

0


Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.


Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 12 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора ипотеки (последующего залога недвижимости) № 001410013.122021КЛ/ДИ-01 от «24» января 2022 года».


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

237 159

Кворум по данному вопросу имелся (%)

79,0530



Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.


При голосовании по вопросу № 12 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:


Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

237 159

100,00

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000


Не голосовали

0


Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.


Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 13 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от «23» марта 2022 года к Кредитному договору № 001410013.122021КЛ от «24» января 2022 года».


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

237 159

Кворум по данному вопросу имелся (%)

79,0530



Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.


При голосовании по вопросу № 13 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:


Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

237 159

100,00

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000


Не голосовали

0


Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.


Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 14 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от «23» марта 2022 года к Кредитному договору № 001410014.122021КЛ от «24» января 2022 года».


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

237 159

Кворум по данному вопросу имелся (%)

79,0530



Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.


При голосовании по вопросу № 14 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:


Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

237 159

100,00

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000


Не голосовали

0


Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.


Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 15 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от «23» марта 2022 года к Кредитному договору № 001410047.022021ОВ (об овердрафтном кредитовании) от «15» февраля 2021 года».


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

237 159

Кворум по данному вопросу имелся (%)

79,0530



Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.


При голосовании по вопросу № 15 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:


Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

237 159

100,00

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000


Не голосовали

0


Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.


Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 16 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 2 от «23» марта 2022 года к Кредитному договору № 0014100504.102019КЛ от «31» октября 2019 года».


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

237 159

Кворум по данному вопросу имелся (%)

79,0530



Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.


При голосовании по вопросу № 16 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:


Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

237 159

100,00

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000


Не голосовали

0


Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.


Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 17 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора № 001410013.122021КЛ/ДЗ-01 о последующем залоге движимого имущества от «24» января 2022 года».


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

237 159

Кворум по данному вопросу имелся (%)

79,0530



Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.


При голосовании по вопросу № 17 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:


Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

237 159

100,00

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000


Не голосовали

0


Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.


Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 18 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора № 001410014.122021КЛ/ДЗ-01 о последующем залоге движимого имущества от «24» января 2022 года».


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

237 159

Кворум по данному вопросу имелся (%)

79,0530



Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.


При голосовании по вопросу № 18 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:


Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

237 159

100,00

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000


Не голосовали

0


Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.


Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 19 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от 24» января 2022 года к Договору ипотеки (последующего залога недвижимости) № 0014100504.102019КЛ/ДИ-01 от «11» ноября 2019 года».


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

237 159

Кворум по данному вопросу имелся (%)

79,0530



Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.


При голосовании по вопросу № 19 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:


Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

237 159

100,00

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000


Не голосовали

0


Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.


Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 20 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от 24» января 2022 года к Договору ипотеки (последующего залога недвижимости) № 0014100249.062021КЛ/ДИ-01 от «22» июня 2021 года».


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

237 159

Кворум по данному вопросу имелся (%)

79,0530



Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.


При голосовании по вопросу № 20 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:


Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

237 159

100,00

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000


Не голосовали

0


Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.


Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 21 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 2 от «23» марта 2022 года к Договору ипотеки (последующего залога недвижимости) № 0014100504.102019КЛ/ДИ-01 от «11» ноября 2019 года».


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

237 159

Кворум по данному вопросу имелся (%)

79,0530



Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.


При голосовании по вопросу № 21 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:


Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

237 159

100,00

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000


Не голосовали

0


Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.



Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

  1. Утвердить годовой отчет АО «Электроизолит» за 2021 год;

  2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Электроизолит» за 2021 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках;

  3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2021 года. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям АО «Электроизолит» по результатам финансового года за 2021 год-не выплачивать.

  4. Утвердить внешним аудитором АО «Электроизолит»-ООО «Логос-Аудит»;

  5. Избрать Совет директоров АО «Электроизолит» в следующем персональном составе: Контанистова А.Е., Биржин А.П., Спичак Ж.М.., Огоньков В.Г., Монтоббио И.С.;

  6. Ревизионная комиссия АО «Электроизолит» не избрана. Результаты голосования по данному вопросу не подсчитывались ввиду отсутствия кворума;

  7. Резервный фонд АО «Электроизолит» не создать;

  8. Одобрить заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Кредитного договора № 001410013.122021КЛ от «24» января 2022 года.

  9. Одобрить заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Кредитного договора №  001410014.122021КЛ от «24» января 2022 года.

  10. Одобрить заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от «24» января 2022 года к Кредитному договору № 0014100249.062021КЛ от «22» июня 2021 года.

  11. Одобрить заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от «24» января 2022 года к Кредитному договору № 0014100504.102019КЛ от «31» октября 2019 года.

  12. Одобрить заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора ипотеки (последующего залога недвижимости) № 001410013.122021КЛ/ДИ-01 от «24» января 2022 года.

  13. Одобрить заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от «23» марта 2022 года к Кредитному договору № 001410013.122021КЛ от «24» января 2022 года.

  14. Одобрить заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от «23» марта 2022 года к Кредитному договору № 001410014.122021КЛ от «24» января 2022 года.

  15. Одобрить заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от «23» марта 2022 года к Кредитному договору № 001410047.022021ОВ (об овердрафтном кредитовании) от «15» февраля 2021 года.

  16. Одобрить заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 2 от «23» марта 2022 года к Кредитному договору № 0014100504.102019КЛ от «31» октября 2019 года.

  17. Одобрить заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора № 001410013.122021КЛ/ДЗ-01 о последующем залоге движимого имущества от «24» января 2022 года.

  18. Одобрить заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора № 001410014.122021КЛ/ДЗ-01 о последующем залоге движимого имущества от «24» января 2022 года.

  19. Одобрить заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от 24» января 2022 года к Договору ипотеки (последующего залога недвижимости) № 0014100504.102019КЛ/ДИ-01 от «11» ноября 2019 года.

  20. Одобрить заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от 24» января 2022 года к Договору ипотеки (последующего залога недвижимости) № 0014100249.062021КЛ/ДИ-01 от «22» июня 2021 года.

  21. Одобрить заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 2 от «23» марта 2022 года к Договору ипотеки (последующего залога недвижимости) № 0014100504.102019КЛ/ДИ-01 от «11» ноября 2019 года.

Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», ИНН 7726030449. Место нахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 107996, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корп. 13. Уполномоченное лицо Регистратора: Яковлев Дмитрий Юрьевич по доверенности № 693 от 29.12.2021 г.

Дата составления отчета 22 апреля 2022 года.

Совет директоров АО «Электроизолит»



Возврат к списку

Благодарим вас за заявку!
С вами свяжется наш менеджер
для уточнения информации.