Уважаемые акционеры АО «Электроизолит»!
Предлагаем Вашему вниманию Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Электроизолит», состоявшемся 28 апреля 2025 года.
Повестка дня Заседания:
1. Об утверждении годового отчета АО «Электроизолит» за 2024 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроизолит» за 2024 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках;
3. О распределении прибыли и убытков по результатам финансового 2024 года, в том числе выплате дивидендов;
4. Об утверждении аудитора АО «Электроизолит»;
5. Об избрании членов Совета директоров АО «Электроизолит»;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электроизолит»;
7. О создании Резервного фонда АО «Электроизолит».
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Заседании, и итоги голосования по вопросам повестки дня №1-4
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня
|
360 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
360 000
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня
|
342 611
|
|
Кворум по данному вопросу имелся
|
95.1697 %
|
|
|
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
|
При голосовании по вопросам №1-4 повестки дня Заседания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
% от принявших участие в собрании
|
|
"ЗА"
|
342 611
|
100.0000
|
|
"ПРОТИВ"
|
0
|
0.0000
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
|
0
|
0.0000
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
|
|
"Недействительные"
|
0
|
0.0000
|
|
"По иным основаниям"
|
0
|
0.0000
|
|
ИТОГО:
|
342 611
|
100.0000
|
На основании итогов голосования решения по данным вопросам приняты.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Заседании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об избрании членов Совета директоров АО «Электроизолит»».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня
|
1 800 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
1 800 000
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня
|
1 713 055
|
|
Кворум по данному вопросу имелся
|
95.1967 %
|
|
|
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
|
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Заседания голоса распределились следующим образом:
|
№ п/п
|
Ф.И.О. кандидата
|
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
|
|
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
|
|
1
|
Контанистова Анна Евгеньевна
|
342 611
|
|
2
|
Биржин Александр Павлович
|
342 611
|
|
3
|
Крушевский Георгий Александрович
|
342 611
|
|
4
|
Калюта Алексей Владимирович
|
342 611
|
|
5
|
Монтоббио Илья Сергеевич
|
342 611
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
|
|
«Недействительные»
|
0
|
|
«По иным основаниям»
|
0
|
|
ИТОГО:
|
1 713 055
|
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Заседании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электроизолит»».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня
|
360 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
342 611
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня
|
0
|
|
Кворум по данному вопросу имелся
|
95.1697 %
|
|
|
Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Заседании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «О создании Резервного фонда АО «Электроизолит».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня
|
360 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
360 000
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня
|
342 611
|
|
Кворум по данному вопросу имелся
|
95.1697 %
|
|
|
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
|
|
Варианты голосования
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
% от принявших участие в собрании
|
|
"ЗА"
|
0
|
100.0000
|
|
"ПРОТИВ"
|
342 611
|
0.0000
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
|
0
|
0.0000
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
|
|
"Недействительные"
|
0
|
0.0000
|
|
"По иным основаниям"
|
0
|
0.0000
|
|
ИТОГО:
|
342 611
|
100.0000
|
На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято.
Формулировки решений, принятых на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Электроизолит» по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. Утвердить годовой отчет АО «Электроизолит» за 2024 год;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Электроизолит» за 2024 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках;
3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2024 года. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям АО «Электроизолит» в денежной форме в размере 260 руб. 00 коп. (двести шестьдесят рублей 00 копеек) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 16 мая 2025 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 30 мая 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 20 июня 2025 года.
4. Утвердить внешним аудитором АО «Электроизолит»-ООО «Логос-Аудит»;
5. Избрать Совет директоров АО «Электроизолит» в следующем персональном составе: Контанистова А.Е., Биржин А.П., Крушевский Г.А., Калюта А.В., Монтоббио И.С.;
6. Ревизионная комиссия АО «Электроизолит» не избрана. Результаты голосования по данному вопросу не подсчитывались ввиду отсутствия кворума;
7. Резервный фонд АО «Электроизолит» не создать.
Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», ИНН 7726030449. Место нахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 107996, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корп. 13. Уполномоченное лицо Регистратора: Шагина Е.З. по доверенности № 022 от 14.01.2025 г.
Дата составления отчета 28 апреля 2025 года.
Совет директоров АО «Электроизолит»