УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
ПАО «Электроизолит», руководствуясь Уставом Общества, настоящим уведомляет Вас, что 29 мая 2020 г. состоится годовое общее собрание акционеров, которое проводится в форме совместного присутствия, по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская, д.1.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 07 мая 2020 г.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - 13 ч. 00 мин.
Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) ПАО «Электроизолит» не вправе принимать участие в голосовании.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи ПАО «Электроизолит».
Повестка дня:
-
Об утверждении годового отчета ПАО «Электроизолит» за 2019 год;
-
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Электроизолит» за 2019 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках;
-
О распределении прибыли и убытков по результатам финансового 2019 года, в том числе выплате дивидендов по результатам финансового года ПАО «Электроизолит» за 2019 год;
-
Об утверждении аудитора ПАО» Электроизолит»;
-
Об избрании членов Совета директоров ПАО «Электроизолит»;
-
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Электроизолит»;
-
О создании Резервного фонда ПАО «Электроизолит»;
-
Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Кредитного договора № 001410084.022020ОВ (об овердрафтном кредитовании) от «06» марта 2020г.
Правом голоса на общем собрании акционеров ПАО «Электроизолит» обладают акционеры - владельцы голосующих акций ПАО «Электроизолит».
Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения общего собрания:
- Годовой отчет ПАО «Электроизолит» за 2019 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «Электроизолит» за 2019 год;
- Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ПАО «Электроизолит», а также о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ПАО «Электроизолит»;
- Рекомендации Совета директоров ПАО «Электроизолит» по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов и размеру дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям ПАО «Электроизолит» по результатам финансового 2019 года;
- Информация о включении акционеров в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроизолит»;
в течение 21 дня до даты проведения собрания ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по адресам: Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Заводская, 1, здание заводоуправления 2-й этаж (у помощника Генерального директора).
Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Электроизолит» - опубликование информации в муниципальной общественно-политической газете «Вперед» Сергиево-Посадского района и размещения на официальном сайте Общества electoizolit.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Уставом общества.
Совет директоров ПАО «Электроизолит»