Уважаемые акционеры АО «Электроизолит»!
Предлагаем Вашему вниманию Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Электроизолит», состоявшемся 02 сентября 2021 года.
Повестка дня Собрания:
-
Об одобрении крупной кредитной сделки, заключенной с АО «СМП Банк», на условиях, содержащихся в Кредитном договоре № 0014100249.062021КЛ от «22» июня 2021 года;
-
Об одобрении крупной кредитной сделки, заключенной с АО «СМП Банк», на условиях, содержащихся в Договоре ипотеки (последующего залога недвижимости) №0014100249.062021КЛ/ДИ-01 от «22» июня 2021 года;
-
Об одобрении сделки, заключенной с АО «СМП Банк», на условиях, содержащихся в Договоре №0014100249.062021КЛ/ДЗ-01 о последующем залоге движимого имущества от «22» июня 2021 года;
-
Об одобрении сделки, заключенной с АО «СМП Банк», на условиях, содержащихся в Дополнительном соглашении № 1 от «25» июня 2021 года к Договору №0014100501.122018КЛ/ДЗ-01 о залоге движимого имущества от «05» апреля 2019 года;
-
Об одобрении сделки, заключенной с АО «СМП Банк», на условиях, содержащихся в Дополнительном соглашении № 1 от «25» июня 2021 года к Договору №0014100504.102019КЛ/ДЗ-01 о последующем залоге движимого имущества от «11» ноября 2019 года.
|
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Об одобрении крупной кредитной сделки, заключенной с АО «СМП Банк», на условиях, содержащихся в Кредитном договоре № 0014100249.062021КЛ от «22» июня 2021 года»
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
|
300 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
300 000
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
|
237 312
|
|
Кворум по данному вопросу имелся (%)
|
79, 1040
|
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
|
При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
|
ЗА
|
237 312
|
100,00
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0.0000
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0.0000
|
|
Не голосовали
|
0
|
|
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
|
0
|
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
|
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Об одобрении крупной кредитной сделки, заключенной с АО «СМП Банк», на условиях, содержащихся в Договоре ипотеки (последующего залога недвижимости) №0014100249.062021КЛ/ДИ-01 от «22» июня 2021 года».
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
|
300 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
300 000
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
|
237 312
|
|
Кворум по данному вопросу имелся (%)
|
79, 1040
|
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
|
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
|
ЗА
|
237 312
|
100,00
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0.0000
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0.0000
|
|
Не голосовали
|
0
|
|
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
|
0
|
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
|
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Об одобрении сделки, заключенной с АО «СМП Банк», на условиях, содержащихся в Договоре №0014100249.062021КЛ/ДЗ-01 о последующем залоге движимого имущества от «22» июня 2021 года».
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
|
300 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
300 000
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
|
237 312
|
|
Кворум по данному вопросу имелся (%)
|
79, 1040
|
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
|
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
|
ЗА
|
237 312
|
100,00
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0.0000
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0.0000
|
|
Не голосовали
|
0
|
|
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
|
0
|
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
|
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Об одобрении сделки, заключенной с АО «СМП Банк», на условиях, содержащихся в Дополнительном соглашении № 1 от «25» июня 2021 года к Договору №0014100501.122018КЛ/ДЗ-01 о залоге движимого имущества от «05» апреля 2019 года».
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
|
300 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
300 000
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
|
237 312
|
|
Кворум по данному вопросу имелся (%)
|
79, 1040
|
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
|
При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
|
ЗА
|
237 312
|
100,00
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0.0000
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0.0000
|
|
Не голосовали
|
0
|
|
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
|
0
|
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
|
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об одобрении сделки, заключенной с АО «СМП Банк», на условиях, содержащихся в Дополнительном соглашении № 1 от «25» июня 2021 года к Договору №0014100504.102019КЛ/ДЗ-01 о последующем залоге движимого имущества от «11» ноября 2019 года».
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
|
300 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
300 000
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
|
237 312
|
|
Кворум по данному вопросу имелся (%)
|
79, 1040
|
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
|
При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
|
ЗА
|
237 312
|
100,00
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0.0000
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0.0000
|
|
Не голосовали
|
0
|
|
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
|
0
|
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
-
Одобрить крупную кредитную сделку, заключенную с АО «СМП Банк», на условиях, содержащихся в Кредитном договоре № 0014100249.062021КЛ от «22» июня 2021 года.
-
Одобрить крупную сделку, заключенную с АО «СМП Банк», на условиях, содержащихся в Договоре ипотеки (последующего залога недвижимости) №0014100249.062021КЛ/ДИ-01 от «22» июня 2021 года.
-
Одобрить сделку, заключенную с АО «СМП Банк», на условиях, содержащихся в Договоре №0014100249.062021КЛ/ДЗ-01 о последующем залоге движимого имущества от «22» июня 2021 года.
-
Одобрить сделку, заключенную с АО «СМП Банк», на условиях, содержащихся в Дополнительном соглашении № 1 от «25» июня 2021 года к Договору №0014100501.122018КЛ/ДЗ-01 о залоге движимого имущества от «05» апреля 2019 года (приложение № 4 к настоящему Протоколу).
-
Одобрить сделку, заключенную с АО «СМП Банк», на условиях, содержащихся в Дополнительном соглашении № 1 от «25» июня 2021 года к Договору №0014100504.102019КЛ/ДЗ-01 о последующем залоге движимого имущества от «11» ноября 2019 года.
Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», ИНН 7726030449. Место нахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 107996, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корп. 13. Уполномоченное лицо Регистратора: Кошелева Алина Анатольевна, по доверенности № 943 от 31.12.2019 г.
Дата составления отчета 02 сентября 2021 года. Совет директоров АО «Электроизолит»