Уважаемые акционеры АО «Электроизолит»!
Предлагаем Вашему вниманию Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Электроизолит», состоявшемся 04 сентября 2023 года.
Повестка дня Собрания:
- Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 001410098.062023КЛ от «03» августа 2023 года.
- Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора ипотеки № 001410098.062023КЛ/ДИ-01 от «03» августа 2023 года.
- Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора залога оборудования № 001410098.062023КЛ/ДЗ-01 от «03» августа 2023 года.
- О предоставлении согласия на заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 5 к Кредитному договору № 001410013.122021КЛ от «24» января 2022 года.
- О предоставлении согласия на заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 5 к Кредитному договору № 001410014.122021КЛ от «24» января 2022 года.
- О предоставлении согласия на заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 5 к Кредитному договору № 001410047.022021ОВ (об овердрафтном кредитовании) от «15» февраля 2021 года.
- О предоставлении согласия на заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 5 к Договору ипотеки (последующего залога недвижимости) № 001410013.122021КЛ/ДИ-01 от «24» января 2022 года.
- О предоставлении согласия на заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 001410013.122021КЛ/ДЗ-01 о последующем залоге движимого имущества от «24» января 2022 года.
- О предоставлении согласия на заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 001410014.122021КЛ/ДЗ-01 о последующем залоге движимого имущества от «24» января 2022 года.
- Об утверждении новой редакции Устава Акционерного общества «Электроизолит».
|
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросам повестки дня №1-10
|
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
|
300 000
|
|
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
300 000
|
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
|
282 611
|
|
Кворум по данному вопросу имелся (%)
|
94,2037
|
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
|
|
При голосовании по вопросам №1-10 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
|
ЗА
|
282 611
|
100,00
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0.0000
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0.0000
|
|
Не голосовали
|
0
|
|
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
|
0
|
На основании итогов голосования решения по данным вопросам приняты.
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- Одобрить заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 001410098.062023КЛ от «03» августа 2023 года;
- Одобрить заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора ипотеки № 001410098.062023КЛ/ДИ-01 от «03» августа 2023 года;
- Одобрить заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора залога оборудования № 001410098.062023КЛ/ДЗ-01 от «03» августа 2023 года, копия которого является Приложением № 3 к настоящему Протоколу;
- Предоставить согласие на заключение Обществом и Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 5 к Кредитному договору № 001410013.122021КЛ от «24» января 2022 года, проект которого является Приложением № 4 к настоящему Протоколу;
- Предоставить согласие на заключение Обществом и Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 5 к Кредитному договору № 001410014.122021КЛ от «24» января 2022 года, проект которого является Приложением № 5 к настоящему Протоколу;
- Предоставить согласие на заключение Обществом и Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 5 к Кредитному договору № 001410047.022021ОВ (об овердрафтном кредитовании) от «15» февраля 2021 года, проект которого является Приложением № 6 к настоящему Протоколу;
- Предоставить согласие на заключение Обществом и Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 5 к Договору ипотеки (последующего залога недвижимости) № 001410013.122021КЛ/ДИ-01 от «24» января 2022 года, проект которого является Приложением № 7 к настоящему Протоколу;
- Предоставить согласие на заключение Обществом и Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 001410013.122021КЛ/ДЗ-01 о последующем залоге движимого имущества от «24» января 2022 года, проект которого является Приложением № 8 к настоящему Протоколу;
- Предоставить согласие на заключение Обществом и Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 001410014.122021КЛ/ДЗ-01 о последующем залоге движимого имущества от «24» января 2022 года, проект которого является Приложением № 9 к настоящему Протоколу;
- Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества «Электроизолит».
Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», ИНН 7726030449. Место нахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 107996, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корп. 13. Уполномоченное лицо Регистратора: Яковлев Дмитрий Юрьевич по доверенности № 693 от 29.12.2021 г.
Дата составления отчета 04 сентября 2023 года.
Совет директоров АО «Электроизолит»