Уважаемые акционеры АО «Электроизолит»!
Предлагаем Вашему вниманию Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Электроизолит», состоявшемся 21 мая 2021 года.
Повестка дня Собрания:
- Об утверждении годового отчета АО «Электроизолит» за 2020 год;
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроизолит» за 2020 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках;
- О распределении прибыли и убытков АО «Электроизолит» по результатам финансового 2020 года, в том числе выплате дивидендов по результатам финансового года за 2020 год;
- Об утверждении аудитора АО «Электроизолит»;
- Об избрании членов Совета директоров АО «Электроизолит»;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электроизолит»;
- О создании Резервного фонда АО «Электроизолит».
- Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Кредитного договора № 001410047.022021ОВ (об овердрафтном кредитовании) от «15» февраля 2021г.
|
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Об утверждении годового отчета АО «Электроизолит» за 2020 год»
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
|
300 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
300 000
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
|
236 948
|
|
Кворум по данному вопросу имелся (%)
|
79, 9827
|
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
|
При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
|
ЗА
|
236 948
|
100,00
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0.0000
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0.0000
|
|
Не голосовали
|
0
|
|
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
|
0
|
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
|
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроизолит» за 2020 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках».
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
|
300 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
300 000
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
|
236 948
|
|
Кворум по данному вопросу имелся (%)
|
79, 9827
|
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
|
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
|
ЗА
|
236 948
|
100,00
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0.0000
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0.0000
|
|
Не голосовали
|
0
|
|
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
|
0
|
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
|
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О распределении прибыли и убытков по результатам финансового 2020 года, в том числе выплате дивидендов по результатам финансового года 2020 года».
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
|
300 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
300 000
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
|
236 948
|
|
Кворум по данному вопросу имелся (%)
|
79, 9827
|
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
|
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
|
ЗА
|
236 948
|
100,00
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0.0000
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0.0000
|
|
Не голосовали
|
0
|
|
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
|
0
|
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
|
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Об утверждении аудитора АО «Электроизолит»». И № 1 от «25» июня 2021 года к Договору №0014100501.122018КЛ/ДЗ-01 о залоге движимого имущества от «05» апреля 2019 года».
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
|
300 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
300 000
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
|
236 948
|
|
Кворум по данному вопросу имелся (%)
|
79, 9827
|
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
|
При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
|
ЗА
|
236 948
|
100,00
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0.0000
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0.0000
|
|
Не голосовали
|
0
|
|
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
|
0
|
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
|
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об избрании членов Совета директоров АО «Электроизолит»».
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
|
1 500 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
1 500 000
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
|
1 184 740
|
|
Кворум по данному вопросу имелся (%)
|
78,9827
|
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
|
При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
|
№ п/п
|
Ф.И.О. кандидата
|
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
|
|
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
|
|
1
|
Контанистова Анна Евгеньевна |
236 948 |
| 2 |
Биржин Александр Павлович |
236 948 |
| 3 |
Крушевский Георгий Александрови |
236 948 |
| 4 |
Калюта Алексей Владимирович |
236 948 |
| 5 |
Монтоббио Илья Сергеевич |
236 948 |
| «ПРОТИВ» |
0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| «Недействительные» |
0 |
| «По иным основаниям» |
0 |
| ИТОГО: |
1 184 740 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
|
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электроизолит».
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
|
300 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
300 000
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
|
236 948
|
|
Кворум по данному вопросу имелся (%)
|
79, 9827
|
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
|
Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
|
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «О создании Резервного фонда АО «Электроизолит»».
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
|
300 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
300 000
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
|
236 948
|
|
Кворум по данному вопросу имелся (%)
|
79, 9827
|
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
|
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
|
ЗА
|
0
|
0.0000
|
|
ПРОТИВ
|
236 948
|
100,00
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0.0000
|
|
Не голосовали
|
0
|
|
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
|
0
|
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
|
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Кредитного договора № 001410047.022021ОВ (об овердрафтном кредитовании) от «15» февраля 2021г.».
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
|
300 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
300 000
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
|
236 948
|
|
Кворум по данному вопросу имелся (%)
|
79, 9827
|
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
|
При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
|
ЗА
|
236 948
|
100,00
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0.0000
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0.0000
|
|
Не голосовали
|
0
|
|
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
|
0
|
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
-
Утвердить годовой отчет АО «Электроизолит» за 2020 год;
-
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Электроизолит» за 2020 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках;
-
Утвердить распределения прибыли и убытков, в том числе выплату дивидендов денежными средствами 117 руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию, по результатам работы 2020 г. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07.06.2021 г.
-
Утвердить внешним аудитором АО «Электроизолит»-ООО «Логос-Аудит»;
-
Избрать Совет директоров АО «Электроизолит» в следующем персональном составе: Контанистова А.Е., Биржин А.П., Спичак Ж.М.., Огоньков В.Г., Буров А.В.;
-
Ревизионная комиссия АО «Электроизолит» не избрана. Результаты голосования по данному вопросу не подсчитывались ввиду отсутствия кворума;
-
Резервный фонд АО «Электроизолит» не создать;
-
Одобрить заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Кредитного договора № 001410047.022021ОВ (об овердрафтном кредитовании) от «15» февраля 2021г.
Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», ИНН 7726030449. Место нахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 107996, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корп. 13. Уполномоченное лицо Регистратора: Висюлина Ольга Петровна по доверенности № 302 от 12.02.2019 г.
Дата составления отчета 21 мая 2021 года.
Совет директоров АО «Электроизолит»