Главная Новости Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Электроизолит»

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Электроизолит»

апреля 2023

Уважаемый акционер АО «Электроизолит»!

Предлагаем Вашему вниманию Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Электроизолит», состоявшемся 17 апреля 2023 года.

Повестка дня Собрания:

Об утверждении годового отчета АО «Электроизолит» за 2022 год;
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроизолит» за 2022 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках;
О распределении прибыли и убытков по результатам финансового 2022 года, в том числе выплате дивидендов;
Об утверждении аудитора АО «Электроизолит»;
Об избрании членов Совета директоров АО «Электроизолит»;
Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электроизолит»;
О создании Резервного фонда АО «Электроизолит».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросам повестки дня №1-4
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	237 159
Кворум по данному вопросу имелся (%)	79,0530
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросам №1-4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	237 159	100,00
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решения по данным вопросам приняты.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об избрании членов Совета директоров АО «Электроизолит».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 185 795
Кворум по данному вопросу имелся (%)	79,0530
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1	Контанистова Анна Евгеньевна	237 159
2	Биржин Александр Павлович	237 159
3	Крушевский Георгий Александрови	237 159
4	Калюта Алексей Владимирович	237 159
5	Монтоббио Илья Сергеевич	237 159
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»		0
ИТОГО:		1 185 795

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электроизолит»».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	62 841
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	0
Кворум по данному вопросу имелся (%)	0.0000

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «О создании Резервного фонда АО «Электроизолит»».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	237 159
Кворум по данному вопросу имелся (%)	79,0530
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	0	0.0000
ПРОТИВ	237 159	100,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить годовой отчет АО «Электроизолит» за 2022 год;
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Электроизолит» за 2022 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках;
Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2022 года. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям АО «Электроизолит» в денежной форме в размере 123 руб. 00 коп. (сто двадцать три рубля 00 копеек) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 02 мая 2023 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 17 мая 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 07 июня 2023 года.
Утвердить внешним аудитором АО «Электроизолит»-ООО «Логос-Аудит»;
Избрать Совет директоров АО «Электроизолит» в следующем персональном составе: Контанистова А.Е., Биржин А.П., Крушевский Г.А., Огоньков В.Г., Монтоббио И.С.;
Ревизионная комиссия АО «Электроизолит» не избрана. Результаты голосования по данному вопросу не подсчитывались ввиду отсутствия кворума;
Резервный фонд АО «Электроизолит» не создать.

Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», ИНН 7726030449. Место нахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 107996, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корп. 13. Уполномоченное лицо Регистратора: Яковлев Дмитрий Юрьевич по доверенности № 693 от 29.12.2021 г.

Дата составления отчета 17 апреля 2023 года.

Совет директоров АО «Электроизолит»

Вернуться