Уважаемые акционеры АО «Электроизолит»!

Уважаемые акционеры АО «Электроизолит»!

Предлагаем Вашему вниманию Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Электроизолит», состоявшемся 21 мая 2021 года.

Повестка дня Собрания:



  1. Об утверждении годового отчета АО «Электроизолит» за 2020 год;

  2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроизолит» за 2020 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках;

  3. О распределении прибыли и убытков АО «Электроизолит» по результатам финансового 2020 года, в том числе выплате дивидендов по результатам финансового года за 2020 год;

  4. Об утверждении аудитора АО «Электроизолит»;

  5. Об избрании членов Совета директоров АО «Электроизолит»;

  6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электроизолит»;

  7. О создании Резервного фонда АО «Электроизолит».

  8. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Кредитного договора № 001410047.022021ОВ (об овердрафтном кредитовании) от «15» февраля 2021г.


Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Об утверждении годового отчета АО «Электроизолит» за 2020 год»


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

236 948

Кворум по данному вопросу имелся (%)

79, 9827


Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.


При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:


Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

236 948

100,00

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000


Не голосовали

0


Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.


Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроизолит» за 2020 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

236 948

Кворум по данному вопросу имелся (%)

79, 9827


Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.


При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:


Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

236 948

100,00

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000


Не голосовали

0


Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.


Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О распределении прибыли и убытков по результатам финансового 2020 года, в том числе выплате дивидендов по результатам финансового года 2020 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

236 948

Кворум по данному вопросу имелся (%)

79, 9827


Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.


При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:


Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

236 948

100,00

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000


Не голосовали

0


Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.


Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Об утверждении аудитора АО «Электроизолит»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

236 948

Кворум по данному вопросу имелся (%)

79, 9827


Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.


При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:


Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

236 948

100,00

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000


Не голосовали

0


Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.


Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об избрании членов Совета директоров АО «Электроизолит»».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

1 500 000

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

1 500 000

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

1 184 740

Кворум по данному вопросу имелся (%)

78,9827


Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.


При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:


№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

1

Контанистова Анна Евгеньевна

236 948

2

Биржин Александр Павлович

236 948

3

Спичак Жанна Михайловна

236 948

4

Огоньков Вячеслав Григорьевич

236 948

5

Буров Александр Васильевич

236 948

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные»

0

«По иным основаниям»

0

ИТОГО:

1 184 740

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.


Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электроизолит»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

63 052

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

0

Кворум по данному вопросу имелся (%)

0.0000



Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «О создании Резервного фонда АО «Электроизолит»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

236 948

Кворум по данному вопросу имелся (%)

79, 9827


Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.


При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:


Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

0

0.0000

ПРОТИВ

236 948

100,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000


Не голосовали

0


Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято.


Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Кредитного договора № 001410047.022021ОВ (об овердрафтном кредитовании) от «15» февраля 2021г.».


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

300 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

300 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

236 948

Кворум по данному вопросу имелся (%)

79, 9827



Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.


При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:


Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

236 948

100,00

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000


Не голосовали

0


Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.




Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

  1. Утвердить годовой отчет АО «Электроизолит» за 2020 год;

  2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Электроизолит» за 2020 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках;

  3. Утвердить распределения прибыли и убытков, в том числе выплату дивидендов денежными средствами 117 руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию, по результатам работы 2020 г. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07.06.2021 г.

  4. Утвердить внешним аудитором АО «Электроизолит»-ООО «Логос-Аудит»;

  5. Избрать Совет директоров АО «Электроизолит» в следующем персональном составе: Контанистова А.Е., Биржин А.П., Спичак Ж.М.., Огоньков В.Г., Буров А.В.;

  6. Ревизионная комиссия АО «Электроизолит» не избрана. Результаты голосования по данному вопросу не подсчитывались ввиду отсутствия кворума;

  7. Резервный фонд АО «Электроизолит» не создать;

  8. Одобрить заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Кредитного договора № 001410047.022021ОВ (об овердрафтном кредитовании) от «15» февраля 2021г.



Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», ИНН 7726030449. Место нахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 107996, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корп. 13. Уполномоченное лицо Регистратора: Висюлина Ольга Петровна по доверенности № 302 от 12.02.2019 г.

Дата составления отчета 21 мая 2021 года.

Совет директоров АО «Электроизолит»



Возврат к списку

Благодарим вас за заявку!
С вами свяжется наш менеджер
для уточнения информации.