Главная Новости Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Электроизолит», состоявшемся 08 июля 2024 года

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Электроизолит», состоявшемся 08 июля 2024 года

апреля 2022

Уважаемые акционеры АО «Электроизолит»!

Предлагаем Вашему вниманию Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Электроизолит», состоявшемся 08 июля 2024 года.

Повестка дня Собрания:

Об утверждении годового отчета АО «Электроизолит» за 2021 год;
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроизолит» за 2021 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках;
О распределении прибыли и убытков по результатам финансового 2021 года, в том числе выплате дивидендов;
Об утверждении аудитора АО «Электроизолит»;
Об избрании членов Совета директоров АО «Электроизолит»;
Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электроизолит»;
О создании Резервного фонда АО «Электроизолит»;
Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Кредитного договора № 001410013.122021КЛ от «24» января 2022 года.
Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Кредитного договора № 001410014.122021КЛ от «24» января 2022 года.
Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от «24» января 2022 года к Кредитному договору № 0014100249.062021КЛ от «22» июня 2021 года.
Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от «24» января 2022 года к Кредитному договору № 0014100504.102019КЛ от «31» октября 2019 года.
Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора ипотеки (последующего залога недвижимости) № 001410013.122021КЛ/ДИ-01 от «24» января 2022 года.
Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от «23» марта 2022 года к Кредитному договору № 001410013.122021КЛ от «24» января 2022 года.
Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от «23» марта 2022 года к Кредитному договору № 001410014.122021КЛ от «24» января 2022 года.
Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от «23» марта 2022 года к Кредитному договору № 001410047.022021ОВ (об овердрафтном кредитовании) от «15» февраля 2021 года.
Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 2 от «23» марта 2022 года к Кредитному договору № 0014100504.102019КЛ от «31» октября 2019 года.
Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора № 001410013.122021КЛ/ДЗ-01 о последующем залоге движимого имущества от «24» января 2022 года.
Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора № 001410014.122021КЛ/ДЗ-01 о последующем залоге движимого имущества от «24» января 2022 года.
Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от 24» января 2022 года к Договору ипотеки (последующего залога недвижимости) № 0014100504.102019КЛ/ДИ-01 от «11» ноября 2019 года.
Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от 24» января 2022 года к Договору ипотеки (последующего залога недвижимости) № 0014100249.062021КЛ/ДИ-01 от «22» июня 2021 года.
Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 2 от «23» марта 2022 года к Договору ипотеки (последующего залога недвижимости) № 0014100504.102019КЛ/ДИ-01 от «11» ноября 2019 года.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Об утверждении годового отчета АО «Электроизолит» за 2021 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	237 159
Кворум по данному вопросу имелся (%)	79,0530
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	237 159	100,00
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решения по данным вопросам приняты.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроизолит» за 2021 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	300 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	237 159
Кворум по данному вопросу имелся (%)	79,0530
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	237 159	100,00
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О распределении прибыли и убытков по результатам финансового 2021 года, в том числе выплате дивидендов по результатам финансового года 2021 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	237 159
Кворум по данному вопросу имелся (%)	79,0530
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	237 159	100,00
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Об утверждении аудитора АО «Электроизолит».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	237 159
Кворум по данному вопросу имелся (%)	79,0530
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	237 159	100,00
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об избрании членов Совета директоров АО «Электроизолит».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 185 795
Кворум по данному вопросу имелся (%)	79,0530
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1	Контанистова Анна Евгеньевна	237 159
2	Биржин Александр Павлович	237 159
3	Крушевский Георгий Александрови	237 159
4	Калюта Алексей Владимирович	237 159
5	Монтоббио Илья Сергеевич	237 159
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»		0
ИТОГО:		1 185 795

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электроизолит».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	62 841
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	0
Кворум по данному вопросу имелся (%)	0.0000
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «О создании Резервного фонда АО «Электроизолит»».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	237 159
Кворум по данному вопросу имелся (%)	79,0530
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	0	0.0000
ПРОТИВ	237 159	100,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Кредитного договора № 001410013.122021КЛ от «24» января 2022 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	237 159
Кворум по данному вопросу имелся (%)	79,0530
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	237 159	100,00
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Кредитного договора № 001410014.122021КЛ от «24» января 2022 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	237 159
Кворум по данному вопросу имелся (%)	79,0530
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	237 159	100,00
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 10 «Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 1 от «24» января 2022 года к Кредитному договору № 0014100249.062021КЛ от «22» июня 2021 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	237 159
Кворум по данному вопросу имелся (%)	79,0530
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Читать полностью

Вернуться