Публичное акционерное общество «Электроизолит»

141371, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская, д.1

СООБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

ПАО «Электроизолит», руководствуясь Уставом Общества, настоящим уведомляет Вас, что 27 мая 2016 г. состоится годовое общее собрание акционеров, которое проводится в форме совместного присутствия, по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская, д.1.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 07 апреля 2016 г.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - 13 ч. 00 мин.

Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) ПАО «Электроизолит» не вправе принимать участие в голосовании.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи ПАО «Электроизолит».

Повестка дня:

1) Об определении порядка проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Электроизолит»;

2) Об утверждении годового отчета ПАО «Электроизолит» за 2015 год;

3) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Электроизолит» за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках;

4) О распределении прибыли и убытков по результатам финансового 2015 года, в том числе выплате дивидендов по результатам финансового года ПАО «Электроизолит» за 2015 год;

5) Об утверждении аудитора ПАО» Электроизолит»;

6) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Электроизолит»;

7) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Электроизолит».

Правом голоса на общем собрании акционеров ПАО «Электроизолит» обладают акционеры - владельцы голосующих акций ПАО «Электроизолит».

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения общего собрания:

- Годовой отчет ПАО «Электроизолит» за 2015 год;

-Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Электроизолит» за 2015 год, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Электроизолит» за 2015 год;

- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «Электроизолит» за 2015 год;

- Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ПАО «Электроизолит», а также о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ПАО «Электроизолит»;

- Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «Электроизолит»;

- Рекомендации Совета директоров ПАО «Электроизолит» по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов и размеру дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям ПАО «Электроизолит» по результатам финансового 2015 года;

- Информация о включении акционеров в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроизолит»;

Порядок предоставления информации: с 30 апреля 2016 года до 27 мая 2016 года с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13час. 00 мин. до 17 час.00 мин., по адресу: 141371, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская, д.1, здание заводоуправления 2-й этаж (у секретаря Генерального директора).

Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Электроизолит»- опубликование информации в муниципальной общественно-политической газете «Вперед» Сергиево-Посадского района и размещения на официальном сайте Общества electoizolit.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Уставом общества.

Совет директоров ПАО «Электроизолит»