Сообщение акционеру ГОСА 2020

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

ПАО «Электроизолит», руководствуясь Уставом Общества, настоящим уведомляет Вас, что 29 мая 2020 г. состоится годовое общее собрание акционеров, которое проводится в форме совместного присутствия, по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская, д.1.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 07 мая 2020 г.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - 13 ч. 00 мин.

Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) ПАО «Электроизолит» не вправе принимать участие в голосовании.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи ПАО «Электроизолит».

Повестка дня:

  1. Об утверждении годового отчета ПАО «Электроизолит» за 2019 год;

  2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Электроизолит» за 2019 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках;

  3. О распределении прибыли и убытков по результатам финансового 2019 года, в том числе выплате дивидендов по результатам финансового года ПАО «Электроизолит» за 2019 год;

  4. Об утверждении аудитора ПАО» Электроизолит»;

  5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Электроизолит»;

  6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Электроизолит»;

  7. О создании Резервного фонда ПАО «Электроизолит»;

  8. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Кредитного договора № 001410084.022020ОВ (об овердрафтном кредитовании) от «06» марта 2020г.


Правом голоса на общем собрании акционеров ПАО «Электроизолит» обладают акционеры - владельцы голосующих акций ПАО «Электроизолит».

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения общего собрания:

- Годовой отчет ПАО «Электроизолит» за 2019 год;

- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «Электроизолит» за 2019 год;

- Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ПАО «Электроизолит», а также о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ПАО «Электроизолит»;

- Рекомендации Совета директоров ПАО «Электроизолит» по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов и размеру дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям ПАО «Электроизолит» по результатам финансового 2019 года;

- Информация о включении акционеров в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроизолит»;

в течение 21 дня до даты проведения собрания ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по адресам: Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Заводская, 1, здание заводоуправления 2-й этаж (у помощника Генерального директора).

Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Электроизолит» - опубликование информации в муниципальной общественно-политической газете «Вперед» Сергиево-Посадского района и размещения на официальном сайте Общества electoizolit.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Уставом общества.

Совет директоров ПАО «Электроизолит»

Возврат к списку

Благодарим вас за заявку!
С вами свяжется наш менеджер
для уточнения информации.