УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

ПАО «Электроизолит», руководствуясь Уставом Общества, настоящим уведомляет Вас, что 18 июня 2018 г. состоится годовое общее собрание акционеров, которое проводится в форме совместного присутствия, по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская, д.1.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 25 мая 2018 г.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - 13 ч. 00 мин.

Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) ПАО «Электроизолит» не вправе принимать участие в голосовании.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи ПАО «Электроизолит».

Повестка дня:

1. Об определении порядка проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Электроизолит»;

2. Об утверждении годового отчета ПАО «Электроизолит» за 2017 год;

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Электроизолит» за 2017 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках;

4. О распределении прибыли и убытков по результатам финансового 2017 года, в том числе выплате дивидендов по результатам финансового года ПАО «Электроизолит» за 2017 год;

5. Об утверждении аудитора ПАО» Электроизолит»;

6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Электроизолит»;

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Электроизолит»;

8. О создании Резервного фонда ПАО «Электроизолит»;

9. Об одобрении заключения между Публичным акционерным обществом «Электроизолит» (далее - Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) дополнительных соглашений к Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00530012/20011100 от 22.11.2012, № 00630013/20011100 от 08.04.2013 в части изменения состава залога и его стоимости;

10. Об одобрении заключения между Публичным акционерным обществом «Электроизолит» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительных соглашений к Договору залога 0053з01/12 от 22.11.2012 г., договор последующего залога № 0063з01/13 от 26.06.2015 г. и к Договору ипотеки 0053и01/12 от 26.11.2012 г., договор последующего залога 0063и01/13 от 08.04.2013 г. в части изменения состава залога и его стоимости.

Правом голоса на общем собрании акционеров ПАО «Электроизолит» обладают акционеры - владельцы голосующих акций ПАО «Электроизолит».

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения общего собрания:

- Годовой отчет ПАО «Электроизолит» за 2017 год;

-Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Электроизолит» за 2017 год, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Электроизолит» за 2017 год;

- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «Электроизолит» за 2017 год;

- Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ПАО «Электроизолит», а также о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ПАО «Электроизолит»;

- Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «Электроизолит»;

- Рекомендации Совета директоров ПАО «Электроизолит» по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов и размеру дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям ПАО «Электроизолит» по результатам финансового 2017 года;

- Информация о включении акционеров в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроизолит»;

Порядок предоставления информации: с 25 мая 2018 года до 18 июня 2018 года с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13час. 00 мин. до 17 час.00 мин., по адресу: 141371, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская, д.1, здание заводоуправления 2-й этаж (у секретаря Генерального директора).

Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Электроизолит» - опубликование информации в муниципальной общественно-политической газете «Вперед» Сергиево-Посадского района и размещения на официальном сайте Общества electroizolit.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Уставом общества.

Совет директоров ПАО «Электроизолит»