Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”
Сообщение

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
 (заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Закрытое акционерное общество «Электроизолит»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «Электроизолит»	
1.3. Место нахождения эмитента	Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Заводская, д.1	
1.4. ОГРН эмитента	1025005324123	
1.5. ИНН эмитента	5042000530	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00905-Н	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http:/www.electroizolit.ru
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5042000530

2. Содержание сообщения	
Дата проведения заседания: «03» июня 2015 года.
Дата составления протокола заседания Совета директоров: 03 июня 2015 года
Номер протокола: Протокол № 5
Место проведения заседания: Московская область, Сергиево-Посадский район, 
г. Хотьково, ул. Заводская, 1
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет - 5 голосов.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет - 5 голосов.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.	Избрание Председателя Совета директоров ЗАО «Электроизолит».
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯТОЕ ЕДИНОГЛАСНО:
1. Избрать Председателем Совета директоров ЗАО «Электроизолит» Биржина Андрея Александровича.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			А.П. Биржин		
	(подпись)		(И.О. Фамилия)		
3.2. Дата	“	03	”	июня	20	15	г.	М.П.